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,虚拟通货业者纳入洗钱防制法之主要规范

金管会依法纳管的虚拟通货平台及其业者,多家业者已做妥全新的客户KYC/AML作业流程与文件给金管会,到达正当被羁系,也准备借此扩大客群工具。生意商MaiCoin将于9月1日起开放在台湾注册的社团法人申请开户,便于该单元吸收外洋的虚拟钱币捐钱,创下台湾市场新纪录。

金管会通过施行的「虚拟通货平台及生意营业事业防制洗钱及袭击资恐设施」直接点名台湾市场的八家加密钱币生意商「纳入治理」,主要是要求客户开户、生意虚拟钱币的实名制,若是台湾内陆民众要有台湾的因素证,若是外国人则要有居留证或护照影本、银行开户证实等,而且已往开户时缺少的资料也都要补齐。业者透露,在此划定下,已有两家平台自动住手生意服务。

但也因KYC/AML的纳管要求明确,虚拟通货生意商可以新增客源,因此最近也重新接触曾经自动询问开户事宜的社团法人、基金会等。

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MaiCoin示意,社团法人的营业内容不乏与国际关联,例如移工、外籍配偶等,随着虚拟钱币在国际间的使用愈来愈普遍,连一样平常商业公司都有外洋货款拿到比持币、稳固币,许多国际捐钱也都接受虚拟钱币,社团法人确有现实的需求。

对于开拓社团法人的开户管道,MaiCoin以为,基本划定和一样平常公司户没有差异,支援台湾注册公司以及外洋注册公司,后者需清扫美国、日本、FATF,以及OFAC禁制国家,服务内容包罗海内公司使用新台币银行转帐生意虚拟钱币,外洋公司则使用美元银行转帐生意虚拟钱币。

至于社团法人在开户申请历程,除在台挂号证实需另外准备募资计画书面资料,也要接受若要在台湾转成法币的提领金额限制。

基于虚拟通货在海内外律例上的严管,公司户开设虚拟通货帐户,现实上并不容易。生意商会分外要求公司户实质受益人声明和小我私人文件、生意授权委托书、客户资产泉源及风险偏好观察表等,而且生意商有开户的最后审核权。然则,至今已有不少公司户乐成开户,并在业外投资部门增添虚拟资产。

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